Руководителя Чеченского отделения Сбербанка России заподозрили в создании фирм-однодневок, через которые было незаконно обналичено более 1 миллиарда рублей, передает РБК. В Сбербанке заявили, что по этому поводу ведется проверка.
Предварительное расследование показало, что по инициативе Саид-Магомеда Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России», уточнили в МВД Чечни. Юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 милиларда рублей.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел. Джабраилов объявлен в розыск. По информации правоохранителей, он скрывается от следствия за пределами России.
В центральном офисе Сбербанка России прокомментировать данную ситуацию отказались, сославшись на проведение проверки.
Фото twitter.com/Chechnya_Today
Комментарии